De 70-jarige Madoff werd donderdag gearresteerd op verdenking van een grootschalige beleggingsfraude van 50 miljard dollar. Het zou gaan om een zogeheten Ponzi-fraude, een soort piramidespel van 'epische proporties', aldus de Amerikaanse beurswaakhond SEC.
Madoff is oud-topman van de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq. Hij gaf begin jaren negentig leiding aan de Nasdaq. De fraude heeft betrekking op diverse speculatieve hedgefondsen van Madoff.
Van Spielberg tot ABN Amro
In de loop van maandag doken steeds meer namen van slachtoffers op, variërend van een charitatieve stichting van regisseur Steven Spielberg, tot de Spaanse bank Santander, die klanten heeft met in totaal 2,33 miljard euro aan beleggingen in fondsen van Madoff.
Royal Bank of Scotland, de bank die afgelopen jaar delen van ABN Amro overnam, meldde een mogelijk schadebedrag van 400 miljoen pond op investeringen in fondsen van Madoff. "Dit is inclusief ABN Amro. We hebben hier verder geen specificaties over", aldus de woordvoerder van ABN Amro desgevraagd.
De Franse bank BNP Paribas gaf zondag aan dat het maximumverlies op beleggingen in fondsen van Madoff 350 miljoen euro was. Hierbij zou het niet om directe investeringen in de fondsen van Madoff gaan, maar om leningen aan hedgefondsen die belegd hadden in de operaties van Madoff.
Rabobank en ING zijn op dit moment aan het uitzoeken hoe het met hun blootstelling aan Madoff's fonds zit.
Slapende beurswaakhond
In de Verenigde Staten worden grote vraagtekens geplaatst bij de alertheid van toezichthouders. De activiteiten van Madoff vielen in een grijs gebied. Hij haalde jarenlang geld op bij klanten en belegde dat voor hen, maar werd pas in 2006 officieel geregistreerd als beleggingsadviseur.
Madoff genoot lange tijd een goede reputatie op Wall Street, als voormalige baas van schermenbeurs Nasdag. In 2000 werd hij lid van een werkgroep van beurswaakhond SEC die moest adviseren over de structuur van financiële markten.
Hoewel delen van de handelsactiviteiten van Madoff in 2005 en 2007 werden onderzocht door ambtenaren van de SEC, startte de toezichthouder nooit een officieel onderzoek naar de beleggingsadvisering van Madoff, aldus The Wall Street Journal.
